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金谷源控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

        

        

        

        

        

        2015-01-05 07:27采石场:奇纳证券报

        原船驶往:金谷源控股一份股份有限公司 第2014届暂时股票不得不者大会决议公报

公司和董事会的自己人会员都使安全了我的真实目录。、精确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或令人满意地脱漏。 要紧迅速的: 1、股票不得不者大会不注意增添。、修正、回绝提案。 2、股票不得不者大会经过现场开票和网上开票停止。。 一、讨论找来 1。现场讨论时期:2014 年 12 月 31 天(星期三)1430 2。网开票时期:深圳速度网上开票时期:2014年 12 月 31 天(星期三)9:30~11:30, 13:00~15:00;从深圳速度看网开票体系的开票时期:2014 年 12 月 30 天(星期二)15:00 至 2014 年 12 月 31 天(星期三)15:00 持续的无论哪一体时期。 3、找来地皮:姓峰峰矿区Peng Dong Street 9讨论室 4、找来浇铸:现场开票和网开票的兼备。 5、找来人:董事会 6、节目主持人:董事会主席邢付丽老百姓 7、这次讨论契合关心法度。、行政规章、规章、正常化纵列和规程。 二、列席讨论 列席讨论的股票不得不者(或股票不得不者代理人)合计43人,代表一份54,859,024股,任职提议总一份的。 在位的,一位股票不得不者(或股票不得不者的代理人)列席现场讨论,代表股49,680,000股,任职提议总一份的;共有权42名股票不得不者经过互联网网络开票。,代表一份5,179,024股,任职提议总一份的。 列席或许照顾股票不得不者大会的权杖也包含、监事、高级监督权杖、公司聘任的作记录领队。 三、仔细考虑和提议提议 这次讨论采取现场开票与互联网网络VOT相兼备的方法。,拥护者行动经过描述体主体提议经过。: 打手势要求 1:仔细考虑和经过吴正德老百姓获选的法案: 满意、喜欢54,785,423股, 厕列席讨论的自己人股票不得不者的提议。 ; 反 73,601 股, 厕列席讨论的自己人股票不得不者的提议。; 弃权 0 股, 厕列席讨论的自己人股票不得不者的提议。; 中小包围者(独自或并有持股公司) 5%拥护者股票不得不者的提议: 满意、喜欢5,105,423股, 扣留中小包围者照顾讨论的提议; 反 73,601股, 扣留中小包围者照顾讨论的提议 ; 弃权 0 股, 扣留中小包围者照顾讨论的提议。 打手势要求 2: 涟水惠泰木业股份有限公司雇用重组条例草案,因这项打手势要求涉及到关系买卖。,关系股票不得不者现在称Beijing路源世纪装饰监督股份有限公司逃避对该打手势要求的提议(现在称Beijing路源世纪装饰监督股份有限公司不得不提议一份总额49680000股): 满意、喜欢5,108,023股,这次讨论的无效开票很总额 ; 反 71,001股,这次讨论的无效开票很总额; 弃权 0 股,这次讨论的无效开票很总额 ; 中小包围者(独自或并有持股公司) 5%拥护者股票不得不者的提议: 满意、喜欢5,108,023股, 扣留中小包围者照顾讨论的提议; 反 71,001股, 扣留中小包围者照顾讨论的提议 ; 弃权 0 股, 扣留中小包围者照顾讨论的提议。 四、领队的法度联想 1、法度公司名称:现在称Beijing晋城通达法度公司 2、领队姓名:张建国、贺维 3、结论性联想:聚集股票不得不者大会、找来顺序契合中间定位法度、法规、正常化纵列和规程的关心规定,聚集股票不得不者大会人资历、列席资历、提议方法、开票顺序和开票出现合法的。、无效。 四、备查纵列 1、股票不得不者大会决议; 2、法度联想书。 专门地告诉。 金谷源控股一份有限董事会 二1月5日15

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